Директору ФСБ Александру Бортникову и главе администрации президента Антону Вайно сообщили о «коррупционной схеме…»

12.06.2018

В распоряжении редакции «Компромат-Урал» оказались сведения, которые на днях доведены до высокопоставленных государственных инстанций. Адресатами послания о «нездоровой» ситуации вокруг банкротства застройщика ООО «Сигма» из Ростовской области оказались директор ФСБ Александр Бортников и его подчинённый по региону Олег Южаков, глава кремлёвской администрации Антон Вайно и полпред Владимира Путина в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Для профилактики коррупции в судебных инстанциях о подозрительных схемах поставлены в известность председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ККС) Николай Тимошин и его коллега аналогичного профиля в Ростовской области Светлана Бахтина.

В заявительных материалах в Москву и Ростов-на-Дону сообщается о манипуляциях с процедурой банкротства скандально известного застройщика ООО «Сигма» (ИНН 6102015102) из города Аксай, спутника Ростова. C 2017 года бенефициары «Сигмы» Андрей Назаров (ИНН 610201151517) и Татьяна Руф (ИНН 610203554039) фигурируют в уголовном деле номер 11701600012001280 по ч. 7 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. Силовики разбираются с обманом дольщиков, которые внесли деньги, но не получили от «Сигмы» обещанных квартир в 18-этажной новостройке в Аксае.

По версии следствия, директора и учредители ООО «Сигма» и ООО «Авантаж» (ИНН 6102022075, учредители те же: Назаров и Руф) с 2015 года по 2016 год не имели возможности выполнить заранее взятые на себя обязательства по строительству второй очереди многоквартирного дома в Аксае на улице Менделеева, 53 «а». Однако они заключили договоры долевого строительства между ООО «Сигма» и дольщиками на сумму более 138,8 млн руб. Из них 85,2 млн руб. директор и учредитель организаций похитили и распорядились по своему усмотрению. На месте планируемой новостройки остался лишь котлован. Об этом вскоре после возбуждения дела сообщал аппарат прокурора Ростовской области Юрия Баранова (занимает должность с 2012 года, в прошлом году Юрий Чайка продлил его полномочия ещё на пять лет). 

Сначала уголовное дело находилось в следственном подразделении полиции Аксая. Затем, с учётом числа пострадавших и общественного резонанса (дольщики устраивают акции протеста), материалы передали в Следственный комитет. Сейчас громкую уголовку ведёт следователь Наталия Твердохлебова из второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Ростовской области.

Отметим, что региональное представительство ведомства Александра Бастрыкина возглавляет Аслан Хуаде, назначенный в прошлом году. Его предшественник Юрий Попов ушёл из правоохранительной системы в подчинение к губернатору Василию Голубеву руководить  госстройнадзором.

Кто такой Андрей Бородачев?

За почти десять месяцев следствия положение обманутых дольщиков никак не улучшилось. Граждане упрекают СКР в волоките и невнимании к деталям процедуры банкротства «Сигмы», которая напрочь лишает шансов на возмещение ущерба. Поводом для жалоб в Москву стало то, что многие действия в банкротстве ООО «Сигма» напоминают постановку, выгодную нескольким интересантам. Участники схемы этого особо не скрывают. Среди них интерес для правоохранителей может представлять, например, господин Бородачев.

Как полагают заявители, речь идёт о 39-летнем уроженце города Шахты Андрее Бородачеве (ИНН 615508059479). Официально Бородачев остаётся лишь индивидуальным предпринимателем по «услугам в области права». Ранее он был соучредителем ростовского ООО «Джико» (действующее юрлицо) и краснодарского ООО Торговый дом «Альта» (недавно ликвидировано по инициативе ФНС как брошенная организация). Организации связаны не только Бородачевым, но и другим общим экс-учредителем, 43-летним Андреем Мизиным (ИНН 615500840507, как и Бородачев, родом из Шахт), а также изначальной общей регистрацией в ростовском регионе. Последним руководителем «Альты» числилась 46-летняя Наталья Арутюнян (ИНН 615508707384, родина – та же). Мизин и Арутюнян проходили директорами и учредителями одних и тех же организаций, практически все обанкрочены либо ликвидированы налоговиками.

В схеме с банкротством аксайского застройщика «Сигма» Бородачев привлек внимание тем, что одновременно связан с разными сторонами, которые в повседневной экономической логике должны иметь противоположные интересы. Так, в арбитражном суде Ростовской области, где председательствует Ольга Соловьёва, Бородачев выступает как представитель должника - ООО «Сигма». А в районных и городских судах он представляет дольщиков, т.е. кредиторов, пытающихся взыскать деньги с «Сигмы». Касательно арбитражного суда Ростовской области, редакция «Компромат-Урал» особенно внимательно следит за решениями судьи Валентины Бирюковой и будет сообщать о них дополнительно.

И его доверитель Дмитрий Кузнецов…

В контексте скандала с дольщиками наиболее абсурдно выглядит то, что Бородачев имеет давние отношения финансовой зависимости с временным управляющим ООО «Сигма», своим 45-летним земляком Дмитрием Кузнецовым (ИНН 615501437890). Бородачев на протяжении ряда лет является представителем Кузнецова в арбитражах Ростова, Краснодара, в региональном УФАС и других инстанциях. Базы данных квалифицируют Дмитрия Кузнецова как «массового руководителя» (более 60 организаций!). В десятках юрлиц он – конкурсный управляющий, но с 2016 года ростовчанин Кузнецов оформлен гендиректором московского АО «Сервисно-эксплуатационная компания (СЭК)» с 818 млн. рублей уставного капитала. Учредителем СЭК значится «Российское авторское общество». С этого же времени в портфеле ликвидируемых Кузнецовым юрлиц появилось много предприятий в сфере создания и продвижения аудио- и видеопродукции.

Читатели портала «Компромат-Урал», усматривающие преступный сговор в обмане дольщиков в Аксае, сообщают, что пока тянется уголовное дело, одна из ключевых подозреваемых – Татьяна Руф – практически завершила процедуру личного банкротства физлица. 29 мая 2018 года ростовский арбитраж признал 54-летнюю Руф несостоятельной. Реестр требований кредиторов будет закрыт 9 августа, объявила финансовый управляющий Наталия Ященко (ИНН 616602897279).

Будет ли областное управление Следственного комитета проверять версию о формальной инсценировке банкротства? То, что Татьяна Руф давно практикует умышленное неисполнение обязательств, сообщают бывшие работники её бизнеса. «При этом никого не удивляет, что финансовые проблемы на предприятии и невыплаты заработной платы работникам ООО «Сигма» с мая 2011 года не лишают учредителей ООО «Сигма» возможности красиво жить, - несколько лет назад открыто возмущались жители пригорода Ростова. - В частности, Руф Т.А. разъезжает по Аксаю на автомашине «Лексус» и… делает дорогостоящий капитальный ремонт своего особняка в Аксае на улице Подтелкова, ежедневно используя на строительных работах бригаду рабочих не менее 10 человек, а также строительную технику. С учетом ее декларируемой зарплаты, есть основания полагать, что строительные работы у себя на участке она проводит за счет денег, не выплачиваемых за работу сотрудникам ООО «Сигма» (на данный момент времени обустройство её поместья успешно продолжается)».

Полюбуйтесь, кому в ведомстве Бастрыкина поручили резонансное дело!

Социальной напряжённости и недоверию к расследованию способствует, мягко говоря, неоднозначная репутация следователя Наталии Твердохлебовой. 37-летняя сотрудница второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР широко известна скандалом на тему, как минимум, беспрецедентно вольного отношения к нормам должностной этики. Несколько лет назад она вступила во «внеслужебные отношения» с местным бизнесменом Евгением Ивановым (ИНН 616200168364), тогдашним заместителем Олега Урсалова (ИНН 616400282057), «держателя» ростовского рынка «Фортуна». Иванов привлекался по уголовному делу о незаконном обороте оружия, но, как следует из многочисленных публикаций в СМИ, благодаря «процессуальным» усилиям Твердохлебовой превратился из обвиняемого в потерпевшего, а также… фактического сожителя следователя и отца её ребёнка. Сотрудницу СКР не остановил ни подследственный статус Иванова, ни то обстоятельство, что он является правой рукой судимого Урсалова, который не скрывал своих связей с плеядой отъявленных криминальных авторитетов: Дедом Хасаном (Асланом Усояном), Япончиком (Вячеславом Иваньковым), Арменом Каневским (Арутюняном)…

Бывший прокурор Новочеркасска Захар Пешков, после отставки проводивший собственное расследование связей криминала и местных силовиков, подытоживал: «По моему мнению, Твердохлебова является чуть ли не официальным представителем «Фортуны» в Следственном комитете. Работая в следственном отделе СКР Железнодорожного района Ростова-на-Дону, она трижды прекращала уголовные дела против Олега Урсалова. Затем она же прекращала уголовные дела в отношении Евгения Иванова, с которым состоит в близких отношениях: у меня есть доказательства, что эта тесная связь длится с 2009 года, Иванов и Твердохлебова регулярно одними и теми же рейсами летали за границу, каждый раз занимая соседние кресла. Фактически следователь Твердохлебова является гражданской женой Евгения Иванова, и у них есть совместный ребенок».

С 2010 года Евгений Иванов является депутатом гордумы Ростова от «Единой России». Судя по официальным данным, связь со следователем Твердохлебовой не мешает ему оставаться в зарегистрированном браке: супруга Иванова за 2016 и 2017 годы декларировала одинаково мизерный доход – 66 тыс. рублей. В декларации депутата указано двое несовершеннолетних детей, однако лишь у одного из них записано право пользования квартирой господина Иванова как «члена семьи собственника». Публично Иванов теперь представляется заместителем директора АО «Ленгородской рынок», не упоминая в биографии другие свои коммерческие «успехи». Среди прочего он был учредителем ООО «Пей пиво» и остаётся индивидуальным предпринимателем.

Невзирая на скандальный резонанс, Твердохлебова не только не ушла из органов (хотя многие принципиальные коллеги в подобной ситуации сочли бы такой шаг единственно верным, дабы не дискредитировать службу) – она ещё пыталась примерить мантию федерального судьи! В ноябре 2016 года квалификационная коллегия судей Ростовской области отклонила кандидатуру Твердохлебовой. В решении ККС (копия есть в редакции «Компромат-Урал») зафиксировано, что в 2013 году одиозному следователю объявлен выговор, а в 2014-2016 годах она находилась в декретном отпуске (последствия связи с депутатом-бизнесменом?). Формальным поводом не пускать Твердохлебову в систему Фемиды стал тот факт, что в анкете она не указала о привлечении своего отца к уголовной ответственности. Но собеседники в облсуде видят реальные причины «фильтрации» в нежелании ККС бросать на правосудие тень скандалов Твердохлебовой, если бы она стала судьёй.

Итак, сейчас в производстве «несостоявшейся судьи» находится уголовное дело о мошенничестве банкротящегося застройщика ООО «Сигма». Редакция «Компромат-Урал» и наши медиа-партнёры будут следить за тем, куда продвинется следствие в ростовском СУ СКР, за развитием других сопутствующих событий и активностью их героев. Читатели, располагающие дополнительной информацией, могут обратиться к нам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»