C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Где был Центробанк: в кармане у Владимира Дмитриева осела крупная доля НПФ «Внешэкономфонд»!
7.12.2017
На днях в одном из изданий опубликован материал с названием «Внешэкономфонд достался "мошенникам"?». Внешэкономфонд – это название негосударственного пенсионного фонда, с конца ноября 2017 года воазглавляемого Алексеем Колобаевым (ИНН 772000675392) и ранее подконтрольного государственной корпорации «Внешэкономбанк» (Банк развития и внешнеэкономической деятельности, ВЭБ). Источники портала «Компромат-Урал» обращают внимание на то, что Внешэкономфонд всегда был карманным НПФ для сотрудников ВЭБа. Но после акционирования фонда оказалось, что несмотря на принадлежность к госструктуре, сам НПФ уже «попилен» кучкой лиц и перешёл в собственность бывших топ-менеджеров ВЭБа, включая уволенного главу госкорпорации, 64-летнего Владимира Дмитриева. Очередной пример бескорыстного государственного служения и неистовой любви к «золотым парашютам»?
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах интересуются позицией Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной, призванной надзирать за негосударственными пенсионными фондами от лица мегарегулятора. Как так получается, что НПФ «Внешэкономфонд», который под крышей ВЭБа аккумулировал более трёх миллиардов рублей пенсионных резервов от более чем двух с половиной тысяч (!) состоятельных клиентов, вдруг оказался в личной собственности того самого Дмитриева? И теперь бывший госбанкир выгодно продал свою долю и пересчитывает кэш. В этом есть справедливость и хоть какая-то законность? Интересна позиция не только ЦБ, но и Генеральной прокуратуры со Следственным комитетом…
По данным СМИ, новым собственником Внешэкономфонда стала компания «Ладья Ривер», входящая в группу «Русские фонды». Его акционерами, помимо голландской и кипрской компаний, являются Сергей Васильев и Константин Бейрит. Дмитриев выгодно пристроил свою долю?
Приобретение Внешэкономфонда, по-видимому, является частью стратегии «Русских фондов», которые в 2015 г. после временного перерыва вернулись на пенсионный рынок. Но можно ли им доверять? На словах у Сергея Васильева далеко идущие планы. В стратегии, представленной регулятору в конце прошлого года, указывалось, что к 2020г. активы объединенного фонда должны составить 5.5 млрд. руб.
Приобретение Внешэкономфонда, на базе которого планируется консолидировать все остальные НПФ «Русских фондов» позволит достичь цифры в 5 млрд руб. А объем резервов в 5-6 млрд руб. уже позволяет работать в плюс.
В марте 2017 г. Внешэкономфонд впервые раскрыл информацию о своих акционерах. Среди них оказался экс-глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев и еще пять человек, имена которых аналогичны именам людей, которые занимали различные должности в ВЭБе или самом НПФ. Все они владели примерно по 16,67% (например, Анатолий Жигалов). Чуть меньше у Анатолия Забазнова.
Стратегическим партнером Внешэкономфонда является ВЭБ. С ним согласована смена собственников и развитие корпоративных программ НПФ. Все экс-владельцы фонда продолжат работу в нем. Сумма сделки по приобретению фонда не раскрывается.
Возможно, что каждый в ней имеет свой интерес. Бывшие владельцы фонда продолжат управление им, а «Русские фонды» получат доступ к деньгам ВЭБ. И, вероятно, пенсионные деньги могут оказаться под серьезной угрозой.
В 2004-2013гг. «Русские фонды» были лидером в сфере поглощений НПФ. В них входило около 20-ти фондов. Но потом Васильев и партнеры продали свой пенсионный бизнес. Перед возвращением на рынок Сергей Васильев написал книгу «Как это у меня было: 90-е», в которой рассказал о своем становлении как инвестбанкира. Однако есть и такие истории, о которых он не упомянул.
Начинал Сергей Васильев с должности вице-президента «Тверьуниверсалбанка» в 1993г. В то время бандиты докучали всем, но к Васильеву почему-то не лезли. Скорее всего, причиной этому было то, что службу безопасности банка в то время возглавлял генерал ФСБ Юрий Заостровцев, отец которого Евгений Заостровцев был генералом КГБ.
За коммерческую жилку Юрий Заостровцев получил кличку «Майонез». Вокруг банка было создано несколько частных охранных структур, которые обеспечивали безопасность. Попутно Заостровцев, видимо, решал через них и другие проблемы.
И способы их решения, действительно, могли заставить бандитов обходить банк Васильева стороной. Одного из партнеров Заостровцева уличили в похищении человека, другого подозревали в торговле оружием в Чечне. В общем, все в лучших традициях 90-х, о которых не написал в своей книге Сергей Васильев.
Эльвира Сахипзадовна, я тут к выборам
Владимира Владимировича такое дельце
провернул... Спас тысячи богатых
пенсионеров от голодной смерти!
В 1998 г. инвестором Калининградской области выступила офшорная кипрская компания Duke Investment Limited, которая выделила кредит в $10 млн. на 5 лет. И вдруг через 4 года появляются «Русские фонды» и заявляют, что они и есть представители фирмы, которая выдала кредит.
Губернатор Калининградской области Владимир Егоров сам заем признал, но платить процент по нему отказался в виду заведенного в 2000г. уголовного дела. Следователи подозревали, что кредит был выдан неправомерно.
В итоге в 2004г. был наложен арест на имущество Калининградской области на территории Литовской республики. Под него попали два жилых помещения, а также счета в кредитных учреждениях Литвы. К моменту назначения разбирательства по делу долг с учетом пеней и штрафов возрос до $25 млн.
В 2002г. «Русские фонды» владели 100% акций агрохолдинга «Русагрокапитал». А потом продали его свои же менеджерам. Затем накачали его активами предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии. После этого «Русагрокапитал» под залог зерна взял кредиты на $100 млн. Когда же пришло время расплачиваться, то оказалось, что ни денег, ни зерна уже нет. Испарились они в неизвестном направлении.
Основателем «Русагрокапитала» считается Яков Шляпочник, соучредитель «Русских фондов», которого сейчас проклинают многие банкиры. Благодаря ему дыры в балансе получил не один финансовый институт. Шляпочника подозревают в том, что он создал $120-миллионную долговую пирамиду.
В 2003г. администрация Тверской области решила продать свои облигации фирме «ИК "Ортодокс+"» за 490 млн руб., однако в бюджет области попали только 100 млн. руб. А остальные каким-то образом оказались у «Русских фондов».
Оказывается, посредником по продаже облигаций был предприниматель Богачев, близкий к руководству «Русских фондов». Видимо, он исчез с остальными деньгами, так как был впоследствии объявлен в международный розыск. А главу администрации области Владимира Платова после разбирательств приговорили к 5-ти годам лишения свободы.
В декабре 2003 г. учредители ООО «ЮНИЛИКС», они же учредители «Русских фондов» - Иванов С.А, Васильев С.А., Бейрит К.А., Шляпочник - регистрируют ООО «РУСТРЕЙД» в качестве юридического лица в ОАО «Республиканский специализированный регистратор "Якутский фондовый Центр"» (г. Якутск).
Ряду физических лиц генеральным директором ООО «РУСТРЕЙД» Кошкиным А.А., выдается доверенность на представление интересов ООО «РУСТРЕЙД» по акциям ОАО «Алданзолото» в ОАО «Республиканский специализированный регистратор "Якутский фондовый Центр"».
Начинается перерегистрация акций ОАО «Алданзолото», которая сопровождается значительными нарушениями. В результате скупается 30% акций. А после этого «Русские фонды» несколько лет давят на собственников «Алданзолото», инициируя различные судебные иски.
Осуществляли «Русские фонды» и массовую скупку акций алмазного гиганта АЛРОСА через «Управляющую компанию Алмаз». Это дело расследовалось республиканскими правоохранительными органами.
Оба этих случая в Якутии можно расценить как попытку рейдерского захвата предприятий. Так что Внешэкономфонд получил владельца еще с той историей. Поэтому-то и тревожно за судьбу фонда, отмечают СМИ.
Интересно, что же задумали экс-владельцы Внешэкономфонда и его новые собственники, владельцы «Русских фондов»? Есть очень серьезное подозрение, что ничего хорошего для клиентов фонда это сотрудничество не сулит. Как иронизируют журналисты, уж очень от некоторых его участников отдает и 90-ми, и 2000-ми, о которых не написал Сергей Васильев.
Обзор подготовил Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.