C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Директор тюменской алкогольной компании Андрей Ковальчук попался на взятке федеральному чиновнику Евгению Махновскому
18.02.2013
В ленту мониторинга сайта «Компромат-Урал» попала информация федеральных СМИ. Резонансный коррупционный скандал спровоцировала фирма «ДиЛ-Алко», занимающаяся дистрибуцией алкоголя в городах Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь нити следствия ведут к верхушке Росалкогольрегулирования…
В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка назревает очередной коррупционный скандал: на прошлой неделе столичные полицейские задержали предпринимателей Андрея Черепенькина и Владимира Данильченко при получении ими взятки в 7,6 млн рублей от главы компании «ДиЛ-Алко» Андрея Ковальчука. Конечным адресатом средств, по оперативной информации, был замглавы Росалкогольрегулирования Евгений Махновский, от которого предпринимателю нужна была помощь в получении лицензии на закупку, хранение и поставку алкоголя.
Устанавливать причастность чиновника Росалкогольрегулирования (РАР) к коррупционной схеме предстоит следственным органам. Бывшего гендиректора «Казенки» и Русской стеклотарной компании на время предварительного расследования отправились в СИЗО, и теперь очень многое будет зависеть от их показаний. Если задержанные за взятку (оперативники с помощью спецтехники фиксировали встречи Андрея Черепенькина и Владимира Данильченко в гостинице «Краун Плаза», на которых обсуждались условия дачи взятки, и в ресторане «Рио-Гранде», где проходила непосредственно передача денег) предприниматели заговорят, то могут последовать задержания среди чиновников самого высокого уровня. В ООО «Казенка» между тем заверили, что Черепенькин к их компании уже не имеет никакого отношения.
Что касается чиновников Росалкогольрегулирования (РАР), то в первую очередь речь идет о Евгении Махновском (на фото – прим. «Компромат-Урал»), который в ведомстве отвечает за выдачу лицензий и у которого были реальные возможности для решения вопроса с «ДиЛ-Алко». Сейчас, как говорят специалисты, малым водочным предприятиям легально получить лицензию на закупку, хранение и поставку алкоголя сложно — слишком жесткие требования.
Директор Федерального центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что проблемы с получением лицензий на алкоголь стали возникать еще в 2010 и 2011 годах.
— В 2009 году государство по аналогии с другими странами взяло курс на укрупнение фирм-операторов в алкогольной отрасли, — говорит эксперт.
По его словам, большая часть малых и средних предприятий сама ушла с рынка, после того как контролирующие органы стали досконально проверять соблюдение ими всех правил, на нарушение которых ранее закрывали глаза. Многим из них требовалась затратная модернизация производства, складов и т.д.
При этом Вадим Дробиз подчеркнул, что пока не слышал о новом коррупционном скандале, связанном с руководством «Казенки» и Русской стеклотарной компании. И связывать его с прошлым инцидентом также не торопится. Напомним, что в декабре прошлого года также по подозрению в мошенничестве с санкции суда был арестован начальник управления госполитики в сфере регулирования алкогольного рынка Росалкогольрегулирования Дмитрий Шаблинский. Другими фигурантами по этому делу стали адвокаты Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Андрей Малахин и Валерий Аверков. По версии следствия, они создали схему по вымогательству у бизнесменов откатов за получение лицензий, а «сгорели» на попытке получить 15 млн рублей за помощь в получение лицензии на оптовый оборот алкоголя одной из коммерческих фирм.
Говоря о законодательных инициативах, нельзя не упомянуть депутата Виктора Звагельского, которого часто называют водочным лоббистом. Из-под его пера вышли многие законы, регулирующие взаимоотношения на рынке алкоголя.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Звагельский связан также с гендиректором «Казенки» Адреем Черепенькиным, арестованным за получение денег от Андрея Ковальчука из «ДиЛ-Алко». Депутат от «Единой России» является одним из учредителей «Водочной артели «Ять» (опосредованно, через компанию «Агентство недвижимости «Ватикан»). «Казенка», в свою очередь, считается своего рода дочерним предприятием компании «Ять». Среди соучредителей «Казенки», пройдя через цепочку фирм, можно найти всё тот же «Ватикан».
Сам депутат заявил, что не имеет отношения к «Казенке».
— Это старая информация, которая была выпущена в интернет в рамках объявленной мне несколько лет назад информационной войны, — говорит Звагельский. — «Водочная артель» была продана еще в 2006 году.
Уголовное дело в отношении Черепенькина и Данильченко возбуждено не по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, и тот и другой знали о невозможности «решить вопрос» в Росалкогольрегулировании.
В «ДиЛ-алко», головной офис которой находится в Тюмени, заявили, что не слышали о попытке вымогательства средств у их руководства за получение лицензии. По словам сотрудника компании, в принципе получить такое разрешение законным путем для них не представляет особой трудности. Однако говорить о конкретной ситуации не стали, сославшись на отсутствие руководства на рабочем месте и коммерческую тайну.
В ООО «Казенка» заявили, что с 31 июля 2012 года полномочия Андрея Черепенькина как генерального директора прекращены.
— Участниками ООО «Казенка» являются ООО «УТП Консалтинг» и ЗАО «Федеральный АРЦ», сообщили в «Казенке». — Компании с названием «Водочная артель «Ять» и «Агентство недвижимости «Ватикан» не имели ранее и не имеют в настоящее время никакого отношения к ООО «Казенка».
В доказательство своих слов компания предоставила выписку из ЕГРЮЛ от 7 февраля. Между тем, по данным следствия, вменяемое Черепенькину преступление было совершено в период с 29 января по 11 февраля 2013 года.
Екатерина Квон, Илья Ушков
«Известия»
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.